虛擬貨幣

虛擬幣傳銷盤PlusToken疑似捲款高達百億資產

6月29日,不斷有虛擬資產錢包應用PlusToken用戶反映稱,平台兌付困難,超過24小時未完成提幣程序。在PlusToken應用,該平台代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置,連續數十小時無任何價格波動,用戶質疑稱,已無工作人員維護相關服務。

追查流出的疑似PlusToken以太坊錢包地址可發現,僅一個以太坊地址即持有78萬枚ETH,涉及金額約合人民幣14億元。官方應用顯示上,PlusToken支持充值9種代幣。據幣黑等統計,PlusToken持有的比特幣、EOS、萊特幣、瑞波幣等數量同樣可觀,以市價計,涉及的資產價值已超過人民幣100億。有測試顯示,打開PlusToken智能狗應用後,用戶的以太坊幣會自動轉入該地址。與此同時,上述以太坊地址近期有大額轉出。據Tokeniew統計的大額異動,該地址在7天內轉出了11萬枚以太坊,約合人民幣2億元。多條公開信息顯示,平台方宣傳稱用戶超300萬。 PlusToken智能搬磚微博在8日發布的內容提及,“來自平台方的數據,PlusToken用戶量己達到1000萬的34%”,即PlusToken應用或有340萬用戶。與主流虛擬貨幣錢包ImToken用戶量相比,亦接近半數,18年10月,ImToken用戶數在18年10月達700萬。

事實上,湖南省地方金融監督管理局官網顯示,2019年3月,長沙市天心區文源派出所已對當地“Plus Token區塊鏈錢包”宣傳窩點進行查處。警方發現,“Plus Token區塊鏈錢包”涉嫌傳銷。相關資料顯示,Plus Token宣稱自己是智能搬磚錢包,幣圈餘額寶,團隊來自韓國。投資者存入100萬元,複利一年就能賺到700萬元。用戶投資Plus Token智能搬磚錢包,除保本外每月還能獲得10%到30%的收益,直接發展一名下線獎勵100%,二層到十層各獎勵10%。警方表示,“PlusToken錢包”假借“區塊鏈”名義,收取門檻費、發展下線、層層獎勵,具備傳銷的典型特徵。

據公開信息,PlusToken錢包以推出的搬磚狗應用為噱頭吸引用戶,宣傳稱,平台通過在多個交易所,利用價差高賣低買獲利。由於交易所需要交易費,該模式盈利能力成疑。當PlusToken用戶錢包擁有價值500美金以上的代幣時,可多獲得10%至30%的額外收益,28天內提幣扣5%手續費,28天后為1%。用戶通過場外交易所將法幣兌換為數字貨幣,開啟搬磚狗應用後,則充幣如PlusToken錢包地址,提幣時可轉出至交易所,多位PlusToken用戶曬出的充提幣短信截圖顯示,其出入金通道為火幣網。

有宣傳資料稱,PlusToken由三星及谷歌團隊研發,聯合創始人為LEO和金鐘仁,兩人鮮有相關公開信息。 PlusToken應用的開發者有顯示為China Petrochemical Corporation,此前亦有圖文信息顯示,PlusToken應有為嘉興莫名網絡信息技術有限公司外包開發,而非所謂國際團隊。企查查信息顯示,該嘉興研發公司由浙江聯億家科技有限公司控股。公開信息顯示,PlusToken的中國區管理人為陳子涵,該名或為化名。

據報導,WBF大會創始人趙勝及聯合創始人袁正中被指通過旗下資本投資PlusToken。公開信息顯示,趙勝的身份還包括美國矽谷創客資本創始人,袁正中則是一道資本創始人。WBF紐約世界區塊鏈大會官網介紹,該組織於2017年在紐約註冊成立,在紐約、新加坡、上海、首爾設立中心辦公室。

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